证券代码：300668           证券简称：杰恩设计          公告编号：2017-047



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
              第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次会议以现场及通讯方式于 2017 年 12 月 18 日在公司会议室召开，本次会议
通知于 2017 年 12 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，
7 名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年股
票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员及技术（业务）骨干的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《深圳
市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；本
次实施股权激励计划有利于公司吸引和留住优秀人才，保证公司业绩稳步提升，
确保公司发展战略和经营目标的实现，且该股权激励计划合理、合规；同意公司
实施 2017 年股票期权激励计划。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年股票期权激励计划
（草案）》、《2017 年股票期权激励计划（草案）摘要》、《独立董事关于第一届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会以特别表决审议通过。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为建立、健全公司激励约束机制，在最大程度上发挥股权激励的作用，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司股权激励计划等相
关规定，公司制定了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》，该考核管理办法有利于保障公司 2017 年股票期权激励
计划顺利有效的实施；同意实施该考核管理办法。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。

    本议案尚需提交股东大会以特别表决审议通过。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》

    为了保证公司 2017 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的
相关事项：

    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

    2、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜；

    3、授权董事会因公司股票除权、除息或其他草案中列明原因需要调整标的
股票数量及行权价格时，按照股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整；
    4.、授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会对激励对象的行权
资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会
行使；

    5、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向深圳
证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

    6、授权董事会根据本股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权；

    7、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

    8、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协
议和其他相关协议；

    9、授权董事会为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师
等中介机构；

    10、授权董事会在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规和相关监管机构要求该等修改需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；

    11、授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为、事情或事宜；

    12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；

    13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划
有效期。

    本议案尚需提交股东大会以特别表决审议通过。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2018年1月8日（星期一）下午14:00，在深圳市南山区科兴科
学园B4单元13楼公司大会议室一召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事
会审议通过的应提交给股东大会审议的议案一至议案三。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                         深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇一七年十二月十八日