证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2019-008



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议以现场方式于 2019 年 4 月 4 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019
年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公
司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

    一、会议审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员均根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等其它相关法
律、法规及公司规章，公司全体监事认真履行监督职责，对公司的经营决策作出
的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行
了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018
年度的财务状况和经营业绩。公司 2018 年度财务报表及附注已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018 年年度报告》的程序合法、
合规，报告中涉及的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司2018年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规
划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规
定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-011）。

    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、会议审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会认为，公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所有关募集资金存放与使用的法律、法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的行为，不存在损害公
司及股东利益的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、会议审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控
制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公
司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2018年度内部控
制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、会议审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    公司监事会认为：公司2019年度向银行申请不超过人民币伍亿元整的综合授
信额度有利于保障公司发展战略的实施，满足公司经营持续扩张的资金需求；保
持公司持续发展；该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬政策的议案》

    公司2018年度监事薪酬情况详情请查阅《2018年年度报告》“第八节董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
部分相关内容。

    监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意2019年度公司监事薪酬政策
不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核
情况发放薪酬。

    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、会议审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》

    为进一步完善公司治理结构,建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹
配的激励约束机制，加强对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理及有效激
励，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，
提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定
发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司制订的《董事、监
事及高级管理人员薪酬管理办法》。本管理办法自公司 2018 年年度股东大会审议
通过之日起开始实施。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要。公
司根据《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》
（财会[2017]7 号）及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）的要求，除涉及财务报表的列报和调整外，不存在追溯调
整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影
响；其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，亦不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司按照《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7 号）及《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定变更相应的会计政策，
并按以上文件规定的执行起始日开始执行。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、会议审议通过了《关于审议公司 2017 年股票期权激励计划第一个行
权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017 年股票期权激励计划》、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对公司 2017 年股票期权激
励计划第一个行权期可行权激励对象的主体资格进行审议，我们认为：除 4 名原
激励对象因个人原因离职不再参与本次激励计划外，本次可行权的 57 名激励对
象行权资格合法、有效，满足公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件，同意公司向 57 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公
告》（公告编号：2019-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分已授期权
的议案》

    与会监事一致认为，公司本次注销 2017 年股票期权激励计划部分已授期权
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权激励计划》中的规定，
本次注销合法、有效。同意按《2017 年股票期权激励计划》中的相关规定取消 4
名离职员工的激励对象主体资格，注销其已获授股票期权共计 16.25 万份；同意
注销 2 名个人绩效考核等级为 B 的激励对象多于当期计划可行权份额的股票期权，
共计 1.20 万份。本次注销后，激励对象相应减至 57 人，股票期权总份数相应减
至 286.30 万份；同时，该 57 名激励对象的主体资格仍合法、有效。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公
告》（公告编号：2019-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       监事会

                                                  二〇一九年四月八日