证券代码：300668              证券简称：杰恩设计              公告编号：2020-009



                  深圳市杰恩创意设计股份有限公司
        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17

日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议
通过，现将有关内容公告如下：

       一、《公司章程》修订情况

       根据《公司法》（2018 年 10 月修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019

年 4 月修订）、深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019
年修订）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                 修订前                                   修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
规定，收购本公司的股份：               购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并；                                   （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工；         励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
份的。                                 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
    除上述情形外，公司不进行买卖本公   换为股票的公司债券；
司股份的活动。                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                       所必需。
                                           除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                       份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以     第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
选择下列方式之一进行：                  公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式；      监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；                            公司因本章程第二十三条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。        第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                        公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                        进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第     第 二 十 五条 公司 因 本章 程 第二 十 三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 司股份的，应当经股东大会决议。
本章程第二十三条规定收购本公司股份          公司因本章程第二十三条第（三）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 的董事会会议决议。
或者注销。                                  公司依照本章程第二十三条规定收购本
    公司依照本章程第二十三条第（三） 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
项规定收购的本公司股份，将不超过本公    收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金   第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
应当从公司的税后利润中支出；所收购的    注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
股份应当 1 年内转让给职工。             项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                        得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
                                        在 3 年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，     第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权：                      行使下列职权：
……                                    ……
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 （十八）因本章程第二十三条第（一）项、
或本章程规定应当由股东大会决定的其 第（二）项规定的情形回购本公司股份；
他事项。                                （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本
                                        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内     第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容：                                    （一）会议的时间、地点和会议期限：股东大
（一）会议的时间、地点和会议期限：股 会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通
东大会采用网络或其他方式的，应当在股    知中明确载明网络或其他方式的表决时间及
东大会通知中明确载明网络或其他方式 表决程序。股东大会网络或其他方式投票的
的表决时间及表决程序。股东大会网络或    开始时间,不得早于现场股东大会召开日上
其他方式投票的开始时间，不得早于现场    午 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟   结束当日下午 3:00。
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结
束时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00；
第一百零七条 董事会行使下列职权：     第一百零七条 董事会行使下列职权：
……                                  ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）因本章程第二十三条规定的情形收购
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 本公司股份；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
……                                  投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
                                      项、委托理财、关联交易等事项；
                                      ……
第一百二十七条 在公司控股股东、实际   第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制
控制人单位担任除董事以外其他职务的 人单位担任除董事、监事以外其他职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。    员，不得担任公司的高级管理人员。

       本次修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后正式生效，公司将生效后
的新公司章程向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

       特此公告。


                                             深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                            董事会

                                                    二〇二〇年一月十九日