杰恩设计:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2020-01-20
证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2020-009
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17
日召开了第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议
通过,现将有关内容公告如下:
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》(2018 年 10 月修订)、中国证监会《上市公司章程指引》(2019
年 4 月修订)、深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019
年修订)、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下,可以依 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
规定,收购本公司的股份: 购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份奖励给本公司职工; 励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议,要求公司收购其股 立决议持异议,要求公司收购其股份的;
份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外,公司不进行买卖本公 换为股票的公司债券;
司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过
选择下列方式之一进行: 公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
(一)证券交易所集中竞价交易方式; 监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式; 公司因本章程第二十三条第(三)项、
(三)中国证监会认可的其他方式。 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第 二 十 五条 公司 因 本章 程 第二 十 三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司 (一)项、第(二)项规定的情形收购本公
股份的,应当经股东大会决议。公司依照 司股份的,应当经股东大会决议。
本章程第二十三条规定收购本公司股份 公司因本章程第二十三条第(三)项、
后,属于第(一)项情形的,应当自收购 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 公司股份的,应当经三分之二以上董事出席
第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让 的董事会会议决议。
或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司依照本章程第二十三条第(三) 公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
项规定收购的本公司股份,将不超过本公 收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金 第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者
应当从公司的税后利润中支出;所收购的 注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
股份应当 1 年内转让给职工。 项情形的,公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当
在 3 年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构, 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法
依法行使下列职权: 行使下列职权:
…… ……
(十八)审议法律、行政法规、部门规章 (十八)因本章程第二十三条第(一)项、
或本章程规定应当由股东大会决定的其 第(二)项规定的情形回购本公司股份;
他事项。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
容: (一)会议的时间、地点和会议期限:股东大
(一)会议的时间、地点和会议期限:股 会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通
东大会采用网络或其他方式的,应当在股 知中明确载明网络或其他方式的表决时间及
东大会通知中明确载明网络或其他方式 表决程序。股东大会网络或其他方式投票的
的表决时间及表决程序。股东大会网络或 开始时间,不得早于现场股东大会召开日上
其他方式投票的开始时间,不得早于现场 午 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟 结束当日下午 3:00。
于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结
束时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00;
第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条 董事会行使下列职权:
…… ……
(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)因本章程第二十三条规定的情形收购
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 本公司股份;
外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外
…… 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项;
……
第一百二十七条 在公司控股股东、实际 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制
控制人单位担任除董事以外其他职务的 人单位担任除董事、监事以外其他职务的人
人员,不得担任公司的高级管理人员。 员,不得担任公司的高级管理人员。
本次修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后正式生效,公司将生效后
的新公司章程向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十九日