证券代码：300676        证券简称：华大基因      公告编号：2017-013



                   深圳华大基因股份有限公司

                第一届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会
议于2017年8月18日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次监事会于2017年8月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的
方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。

    3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、本次监事会由监事会主席李松岗先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《公司 2017 年半年度报告（全文）》、《公司 2017
年半年度报告（摘要）》。

    2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资
金投资项目进行了先行投入。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审
核，并出具《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（安永华
明(2017)专字第61098952_H08号）。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为135,079,068.28元，监事会经审议同意
公司用本次公开发行股票募集资金置换2017年7月31日预先已投入募投项目的自
筹资金共计人民币135,079,068.28元。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的公告》。

    3.审议通过《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，公司决定使用募集资
金483,861,339.62元增资到公司子公司深圳华大临床检验中心有限公司、天津华
大医学检验所有限公司、武汉华大医学检验所有限公司。增资款均用于募投项目
的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在变
相改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意对子公
司增资，同意增资后，公司及子公司与保荐机构、银行签署四方监管协议。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》。

    4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，
公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1
月 1 日 至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政
策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。

    本次会计政策变更对公司2017年半年度净利润和股东权益无影响。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。

    5.审议通过《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公
告》。

    6.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，为进一步完善公
司法人治理结构，特修改了《监事会议事规则》。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、深圳华大基因股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             深圳华大基因股份有限公司监事会

                     2017年8月30日