证券代码：300685         证券简称：艾德生物        公告编号：2019-013


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
            关于公司 2019 年限制性股票激励计划
  首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公示情况及核查方式

    2019年2月11日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第五次会议审议通过了《厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘
要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关
规定，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司
监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
    1、公司对激励对象的公示情况。公司于2019年2月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2019年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2019年2月12日至2019
年2月21日通过公司网站公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内，没有任
何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
    2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激
励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公
司担任的职务及其任职文件。

    二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名
单进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、
《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、
有效。

    特此公告。

                                      厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2019 年 2 月 22 日