证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2019-073 号



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九

次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主
持，以现场和通讯的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公
司章程规定的法定人数。本次会议于 2019 年 10 月 18 日通过电话等形式送达至
各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    监事会全体成员认为，董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 29 日