证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2019-072 号



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日通过电话等形式送达至各位董
事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    公司董事认真审阅了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》，认为《公司
2019 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年第三季度的实
际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2019
年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告披
露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 29 日