证券代码：300705         证券简称：九典制药          公告编号：2018-004


                     湖南九典制药股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日召开
2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第
二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举段斌女士和梁胜华女士为公司
第二届监事会非职工代表监事。
    公司于 2018 年 1 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意选
举卢尚先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
    段斌女士、梁胜华女士与卢尚先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公
司股东大会选举出两名第二届监事会非职工代表监事之日起三年。
    公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。


                                         湖南九典制药股份有限公司监事会

                                                2018 年 1 月 15 日
附件：职工代表监事简历
    卢尚先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2001 年毕业于湖南医学高等专科学校；2001 至 2004 年任职于湖南中和制药有限
公司，历任 QA、工艺员、车间主任；2005 年任湘潭老山堂生物保健制品有限公
司生产助理；2005 至 2006 年任湘潭飞鸽药业有限公司工艺员；2006 年至今任职
于公司，现任湖南九典制药股份有限公司职工监事、生产部部长。
    截至本公告披露日，卢尚先生间接持有公司股份 102,000 股，占公司总股本
的 0.0869%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。