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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司2024年-2026年发展战略规划的议案》
10.00 《关于确认2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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九典制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-09
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于调整监事津贴的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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九典制药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2023-09-19
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2023-09-18
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2023-09-15
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2023-09-13
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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九典制药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-05-16
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关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九典制药现发布 |
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2023-05-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2023-05-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000登记日 ，2023-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000红利发放日 ，2023-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000除权日 ，2023-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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九典制药现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-15
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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九典制药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-16
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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九典制药现发布 |
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