公司代码：300707             公司简称：威唐工业                公告编号：2017-015



                          无锡威唐工业技术股份有限公司

                     第一届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 17 日电话、电子邮件
等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
    《投资设立境外子公司的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-016）。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2、审议通过《关于变更公司类型和注册资本的议案》
    根据深圳证券交易所发布的《关于无锡威唐工业技术股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2017]624 号），公司首次公开发行的 1,965 万股人民币普通股（A
股）股票于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易，现拟将公司类型由股份有
限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
    公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,895 万元变更为人民币 7,860 万元，公司总股
本由 5,895 万股增加至 7,860 万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 7,860 万元。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    以上议案，还需提交股东大会审议。
       3、审议通过《关于修改和启用<公司章程>（草案）并授权董事会办理工商变更登记的议
案》
    根据深圳证券交易所发布的《关于无锡威唐工业技术股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2017]624 号），公司首次公开发行的 1,965 万股人民币普通股（A
股）股票于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易，注册资本由人民币 5,895
万元变更为人民币 7,860 万元。
    2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于
创业板上市后的公司章程（草案）的议案》（以下简称“<公司章程>草案”），现拟将《公司章
程》（草案）中部分条款进行修改，并将其作为正式章程使用。同时，授权公司董事会办理工
商登记相关变更手续。现拟将《公司章程》（草案）中部分条款进行修改，并授权公司董事会
办理工商登记相关变更手续。

    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       以上议案，尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《股东大
会网络投票管理制度》。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    以上议案，还需提交股东大会审议。
       5、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《董事、
监事和高级管理人员持股变动管理办法》。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       6、审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《媒体采
访和投资者调研接待管理制度》。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       7、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《对外提
供财务资助管理制度》。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    8、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《重大信
息内部报告制度》。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    9、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2017 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2017 年第二次临
时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-017）。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


三、备查文件
    1、《无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                                                  无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
                                                                     2017 年 11 月 23 日