证券代码：300731           证券简称：科创新源        公告编号：2018-066


            深圳科创新源新材料股份有限公司
       关于董事会换届选举并征集候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第
一届董事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选
举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会根据《公司法》、中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，将公司第二届董事会的组
成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格
等事项公告如下：
    一、第二届董事会的组成
    公司第二届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自股东
大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%
以上的股东，有权向公司第一届董事会书面推荐第二届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    （二）独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
总数 1%以上的股东，有权向公司第一届董事会书面推荐第二届董事会独立董事
候选人。
       四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018 年 8 月 30 日 17:00 前按本公告约
定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再
接受各方的董事候选人推荐。
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
    3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请公司股东大会审议。
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相
关声明。
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立
董事资格证等）报送深圳证券交易所进行审核。
    6、在新一届董事会就任前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
       五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，并须具有与担任董事相适应
的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，
不得担任公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
    1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性：
    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    3、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参
加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人
在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资
格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书；
    4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、 审计或者财务管理专业
的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
    5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得
被提名为公司独立董事候选人；
    6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
    7、法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。
    8、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性，有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有上述三项所列情形的人员；
    （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
    （7）相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种
方式。
    2、推荐人必须在 2018 年 8 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
   七、联系方式
   联系人：梁媛、魏珂
   联系部门：证券事务部
   联系电话：0755-29199959
   传真：0755-29199950
   联系地址：深圳市光明新区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼
   邮编：518107


   特此公告。




                                       深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年八月二十八日
         附件：
                                深圳科创新源新材料股份有限公司

                                第二届董事会董事候选人推荐表

     推荐人                                      推荐人电话

   证件类型                                       证件号码

                                                  持股数量
   股东账号
                                                   （股）

         推荐的董事候选人类别：□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）

                                   推荐的董事候选人信息

         姓名                                        性别

   证件类型                                        证件号码

   联系电话                                        电子邮箱

任职资格（是/否符合本公告规定的条件）            □是 □否 （请在是或否前打“√”）

简历（包括但不限于学历、职称、详细工作

履历等）

其他说明(注：是指与上市公司或其控股股

东及实际控制人是否存在关联关系；是否

持有上市公司股份、数量；是否受过中国证

监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩

戒。）

          推荐人（签字/盖章）                                     年   月   日