证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-069
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 19 日-2019 年 6 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6
月 20 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月 19 日下午 15:00
至 2019 年 6 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道华发北路 1 号凯雷斯顿酒店四
楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：副董事长张淑香女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 89,215,391 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 14 人，代表股份 57,413,837 股，占上市公司总股份的 64.3542％。其中：
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 38,512,691 股，占上市公司总股
份的 43.1682％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 18,901,146 股，占上市
公司总股份的 21.1860％。
（2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 9 人，
代表股份 5,410,246 股，占上市公司总股份的 6.0643％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司 2018 年度<董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上就 2018 年度履职情况作了《2018 年度独立
董事述职报告》。
（二）审议《关于公司 2018 年度<监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
1、总表决情况：
同意 57,393,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对
20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,389,746 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6211％；反对 20,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3789％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》获得出
席股东大会的股东有表决权股份的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
1、总表决情况：
同意 57,413,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：
同意 52,145,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东已回避表决。
（十）审议《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》
1、总表决情况：
同意 50,173,837 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东已回避表决。
（十一）审议《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易
的议案》
1、总表决情况：
同意 50,173,837 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 5,410,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日
