证券代码：300731              证券简称：科创新源      公告编号：2019-097

                 深圳科创新源新材料股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记

                                   的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于
2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：


    一、 公司注册资本变更情况
    2019 年 7 月 15 日，公司实施了 2018 年年度权益分派方案，以公司披露公
告时总股本 89,215,391 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，公司总股本
由 89,215,391 股增加至 124,901,547 股，注册资本由 89,215,391 元增加至
124,901,547 元。详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度权益分派实施公
告》（公告编号 2019-075）。
    鉴于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名原激励对象因离职已不
符合股权激励对象的条件,公司将回购注销上述 2 名原激励对象合计持有的已授
予尚未解锁的限制性股票 35,000 股。本次回购注销部分限制性股票后，公司总
股本由 124,901,547 股减少至 124,866,547 股，注册资本由 124,901,547 元减少
至 124,866,547 元。
    综上所述，公司注册资本由 89,215,391 元增加至 124,866,547 元，公司股
本总数由 89,215,391 股增加至 124,866,547 股。


    二、《公司章程》的修订情况
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会就本次变更注
册资本事宜修订了《公司章程（2019 年 2 月）》有关条款，并提请股东大会授权
董事会具体经办人办理《公司章程》修订备案。本章程生效后，公司原章程自动
废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：
序号                修订前                            修订后

       第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
 1
       8,921.5391 万元。                  12,486.6547 万元。

       第十九条     公 司 股 份 总 数 为 第十九条     公司股份总数为
       89,215,391 股，公司股本结构为： 124,866,547 股，公司股本结构
 2
       普通股 89,215,391 股，其他种类股 为：普通股 124,866,547 股，其
       0 股。                             他种类股 0 股。
     本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记事项已经公司第
二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东
大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相
关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。


     三、备查文件
     1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
     2、深交所要求的其他备查文件。


     特此公告。




                                          深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一九年八月十六日