证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2018-076


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                         关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第一届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关
规定进行监事会换届选举。公司于 2018 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。公司
监事会提名娄晓龙先生、边骏琪先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简
历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司
2018 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工
代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第二届监事会。
    公司第二届监事会监事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事
会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。
    特此公告。
    附件：第二届监事会非职工代表监事简历


                             河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
                                                          2018 年 9 月 26 日


    附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、娄晓龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本科，教授级
高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院第二测设队工程师、第三测设队副
队长、第三测设处处长，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司（以下简称“交
设院有限”）设计二分院院长、总经理助理，现任公司第一届监事会主席、公司
综合管理部部长。
    截至本公告日，娄晓龙先生不直接持有公司股份,通过公司大股东河南交院
投资控股有限公司(以下简称“交院控股”)间接持有公司 717120 股，占公司总
股本的 0.55%。娄晓龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监
事和高级管理人员之间无关联关系。娄晓龙先生不存在《公司法》第一百四十六
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经查询，娄晓龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，娄晓龙先生还担任河南交院投
资控股有限公司总经理。
    2、边骏琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 生，本科学历，注册
监理工程师，教授级高级工程师。曾任交设院有限市场部主管、市场部副部长、
部长，人力资源部部长，现任公司人力资源部部长。
    截至本公告日，边骏琪先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股
间接持有公司 700920 股，占公司总股本的 0.54%。边骏琪先生与其他持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。边骏琪
先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深
圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，边骏琪先生不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
最近五年边骏琪先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。