证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2019-090



                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                     第二届监事会第十次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2019 年 11 月 22 日以专人送达
及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十次会
议的通知，并于 2019 年 12 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    本次监事会会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

    监事会审核后认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）中期票据事项，符合法律法规、规范性文
件规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务融资结构，更好
地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或中
国证监会指定的其他信息披露网站上发布的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
1．公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告




                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                             2019 年 12 月 4 日