证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2019-092


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的
规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 20 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019 年 12 月 20
日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019 年 12 月 13 日（星期五）。

    7、出席对象：
    （1）于 2019 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、会议地点：公司会议室。
       二、会议审议事项

       1、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；

       2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事
宜的议案》。

       3、审议《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》

       4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

       上述会议审议的议案已经 2019 年 12 月 4 日召开的公司第二届董事会第十七
次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2019 年 12 月 4 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       以上议案中第 2 个议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，其他议案均属股东大会特别决

议事项,需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：

                                                                备注
议案编码         议案名称                                        该列打勾的栏
                                                             目可以投票

       100       总议案                                         √

       1.00      《关于公司拟注册发行中期票据的议案》           √

                  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
       2.00                                                     √
              发行中期票据相关事宜的议案》

                  《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登
       3.00                                                     √
              记手续的议案》

       4.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》             √
    四、会议登记方法
    1、现场登记时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）9:00-11:00。
    2、现场登记地点：公司办公大楼 18 楼董事会办公室。

    3、登记办法
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2019 年 12 月 20 日 9:00 前送达本公司。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式

    联系人：王石朋
    联系电话：0371-62037987
    联系传真：0371-62037000
    联系邮箱：wangshipeng@hnrbi.com
    联系地点：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司董事会办公室。

    邮政编码：451450
   七、备查文件
   1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第十七次会议
决议》；

   2、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第十次会议决
议》。


   特此通知。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书(法人)
   附件二：授权委托书(自然人)




                      河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 4 日
       附件一


                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1.投票代码：365732
    2.投票简称：设研投票
    3.本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    如股东对总和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2019 年 12 月 20 日 9:15；结束时间为
2019 年 12 月 20 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆 网
址 ：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
    附件二

                              授权委托书（法人）


委托单位名称：                              受托人姓名：
委托单位证件号码：                          受托人身份证号码：
委托单位持股数：                           股


        兹委托              先生/女生代表本单位出席河南省交通规划设计研究院
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在
相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需
签署的相关文件。

                                                                   表决意见
 序号                           审议事项
                                                                同意 反对 弃权

   1             《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

              《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
   2
          次发行中期票据相关事宜的议案》

              《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更
   3
          登记手续的议案》

   4             《关于修改<董事会议事规则>的议案》

如果本单位未做具体指示，受托人可按照自己的意思表决。


委托单位盖章及
法人代表签字：                            受托人签名：


委托日期：             年      月    日

委托书有效期限：               年    月         日至       年     月   日
        附件三

                             授权委托书（自然人）


委托人姓名：                                   受托人姓名：
委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：
委托人持股数：                            股


        兹委托              先生/女生代表本人出席河南省交通规划设计研究院股

份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应
的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需签署
的相关文件。

                                                                      表决意见
 序号                           审议事项
                                                                   同意 反对 弃权

   1             《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

              《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
   2
          次发行中期票据相关事宜的议案》

              《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更
   3
          登记手续的议案》

   4             《关于修改<董事会议事规则>的议案》



如果本委托人未做具体指示，受托人可按照自己的意思表决。


委托人签名：                         受托人签名：


委托日期：             年      月    日
委托书有效期限：               年    月        日至           年     月   日