证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2019-093


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                    2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    2019 年 12 月 5 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 20 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为：2019 年 12 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时
间；现场会议于 2019 年 12 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开。
    股东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 10 人， 代表 股份
91,837,214 股，占上市公司总股份的 47.8628％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 91,834,358 股，占上市公司总股份的 47.8613％。通过网络投票

的股东 3 人，代表股份 2,856 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
1,926,656 股，占上市公司总股份的 1.0041％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 1,923,800 股，占上市公司总股份的 1.0026％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 2,856 股，占上市公司总股份的 0.0015％。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长毛振杰先生主持，公司董
事毛振杰、汤意、李智、王世杰、韩新宽，公司监事娄晓龙，公司高级管理人员
王国锋（董事会秘书）、林明等人参加了会议，公司聘请的见证律师也出席了会
议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
    总 表 决 情 况： 同 意 91,834,750 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9973％；反对 2,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,924,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8721％；反对 2,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据
相关事宜的议案》

    总 表 决 情 况： 同 意 91,834,750 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9973％；反对 2,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,924,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8721％；反对 2,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1279％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
    总 表 决 情 况： 同 意 91,836,814 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,926,256 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9792％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况： 同 意 91,836,814 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 1,926,256 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9792％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的河南陆达律师事务所王竞楠律师、武芳芳律师出席了本次会议,
河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019
年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经
办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表
决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
决议》；
    2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年第三次临时股东
大会之律师见证法律意见书》。

    特此公告。




                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 20 日