河南省交通规划设计研究院股份有限公司

     独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以
下简称“设研院”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员相关事项发
表独立意见如下：
    1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
    2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之
情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责
要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们一致同意聘任岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、
张建平先生、王文正先生为公司副总经理。


    （以下无正文）
    （此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于
聘任公司高管人员相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




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     吴跃平                     韩新宽                      石文伟




                                                      2020 年 2 月 14 日