证券代码：300733          证券简称：西菱动力          公告编号：2018-009




                      成都西菱动力科技股份有限公司

                     第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2018
年 2 月 9 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2018 年 1 月 26 日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由
监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议
事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》。

    为保证公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项
目”的顺利实施，公司监事会经审议同意：公司以专门用于“发动机皮带轮生产线技
术改造项目”的募集资金人民币 16,200.00 万元对该募集项目实施主体公司全资子公
司成都西菱动力部件有限公司进行增资，增资款全部计入成都西菱动力部件有限公
司注册资本；增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经中国证监会“证监许可〔2017〕2167 号”文核准，公司公开发行 A 股股票 4000
万股，发行价格 12.90 元/股，募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发
行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 10 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2017CDA30339 号《验资报告》。

    募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

    公司将部分闲置募集资金暂时现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合
公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资
金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。

    监事会经审议同意：使用公司闲置募集资金不超过人民币 43,000.00 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、
通知存款等，期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，
期限届满归还至公司募集资金专用账户。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》




                                 成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 2 月 12 日