证券代码：300733              证券简称：西菱动力             公告编号：2018-057




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2018 年 6 月 19 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面方式通知
全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股
份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》

    董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道 298 号的房产及其范
围内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第 0429101 号，
抵押面积宗地面积 35520.74 平方米/房屋建筑面积 30476.98 平方米），作为本公司向
四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款的抵押物，担保金额为人民币 24000
万元。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》




                                   成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 20 日