证券代码：300733               证券简称：西菱动力              公告编号：2018-078




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2018 年 10 月 26 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 16 日以书面方式送达全体监事；全体监事
均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技
股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

    监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年 9 月 30 日财务状况及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30
日经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


                                          成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                              2018 年 10 月 29 日