成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事对于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认
                                 可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等的有关规定，我们作为成都西菱动力科技股份有限公司（简
称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的
事前审查。

    1、关于续聘 2019 年财务审计机构的事前认可意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业
务所要求的独立性及专业胜任能力，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地
发表审计意见，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
    2、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
    公司出资设立成都西菱航空科技有限公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万
元：公司认缴出资人民币 700 万元，出资比例 70%；其他自然人认缴出资人民币 300
万元，出资比例 30%，其中公司董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分
别认缴出资人民币 36 万元，监事会主席文兴虎认缴出资人民币 5 万元、监事何相东
认缴出资人民币 22 万元；各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承
担股东义务。
    我们认为上述设立子公司的事项为公司与公司董事、高级管理人员、监事等的
共同投资行为，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，同时该共同投资行
为符合独立市场交易的原则，价格公允，各股东均按照实际出资享有股东权利，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。


    （以下无正文）
    （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事对于第二届董事
会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




    独立董事（签字）




    李大福                         贾   男




                                                     2019 年 4 月 26 日