西菱动力:第二届董事会第二十三次会议决议公告2019-07-16
证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-071
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议
于 2019 年 7 月 15 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2019 年 7 月 5 日以书
面方式通知全体董事。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力
科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》
(公告编号:2019-073)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公
告编号:2019-074)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会经审议同意:定于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大
会,并将下列议案提交公司股东大会审议:
(1)《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
本次股东大会股权登记日为 2019 年 7 月 29 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-075)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 15 日