证券代码：300733              证券简称：西菱动力             公告编号：2019-071




                       成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2019 年 7 月 15 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019 年 7 月 5 日以书
面方式通知全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力
科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》
（公告编号：2019-073）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公
告编号：2019-074）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会经审议同意：定于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大
会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

    （1）《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

    本次股东大会股权登记日为 2019 年 7 月 29 日。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 7 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-075）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》


                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 15 日