证券代码：300733            证券简称：西菱动力        公告编号：2019-079




                       成都西菱动力科技股份有限公司

                     2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

     1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、 会议召开情况

     1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 8 月 2 日（星期五）下午 14：00。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 8 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 2 日下

午 15:00 期间的任意时间。

     2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议主持人：公司董事涂鹏先生

     5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、 会议出席情况

    本次会议出席会议股东合计 5 人，合计持有公司股份 54,802,497 股，占公司股
份总数 34.2516％。

    本次会议通过网络投票方式出席会议股东 1 人，持有公司股份 54,672,845 股；

通过现场方式出席会议股东 4 人，持有公司股份 129,652 股。
    出席本次会议中小股东 2 人，合计持有公司股份 20,671 股。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的

本次会议的计票人为股东喻梅女士，监票人为股东王先锋先生及监事何相东先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有

限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。


三、 会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

    公司股东大会经审议同意《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。

    此议案现场投票赞成 129,652 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成

54,672,845 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：20,671 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股

份数 100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，
占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成

通过。

四、 律师出具的法律意见

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、 备查文件
    1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录》

    2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的法律意见》




                           成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 2 日