证券代码：300733                证券简称：西菱动力           公告编号：2019-093




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2019 年 8 月 28 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议通知于 2019 年 8 月 20 日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本
次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司
监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

    监事会经审议：认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2019

年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-088）
及《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-089）

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     2. 审议通过了《关于募集资金2019半年度存放与使用情况的专项报告》

    监事会经审核：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相
关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2019-090）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日