成都西菱动力科技股份有限公司
             独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
                           相关事项的独立意见

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日召开了

第二届董事会第二十五次会议，作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立
董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实的基础上，现发表独立

意见如下：


    一、关于对外投资暨关联交易的独立意见

    公司出资设立成都西菱新动能科技有限公司，注册资本人民币 1000.00 万元，公
司认缴出资人民币 700.00 万元，其他三十四名自然人出资 300.00 万元，其中董事副

总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币 32.00 万元，监事何相
东认缴出资人民币 22.00 万元。

    全体独立董事经审议后认为：公司设立子公司的事项为公司与公司董事、高级

管理人员、监事的共同投资行为，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，
同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则，
价格公允，各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    二、关于补选独立董事的独立意见

    根据独立董事候选人吴传华先生提供的履历等相关资料，吴传华先生已取得深

圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具有担任独立董事所必需的工作经验，符
合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、
业务规则关于担任独立董事所需的任职资格和独立性的要求，全体独立董事同意董
事会提名吴传华先生为公司独立董事候选人，并由公司董事会提请深圳证券交易所
审核无异议后提交公司股东大会审议。


    三、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的独立意见

    公司独立董事经审核后认为：本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，是

公司根据市场需求和公司经营管理需要作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管
理制度》的规定，未改变或变相改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益

的情形。
   全体独立董事一致同意募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”
实施期限由 1.5 年延长至 2.5 年，“研发中心建设项目”实施期限由 2 年延长至 3 年。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事（签字）




   李    大    福                      贾          男




                                                 2019 年 10 月 17 日