证券代码：300733              证券简称：西菱动力            公告编号：2019-104




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2019 年 10 月 17 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以

书面方式通知全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱
动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    董事会经审议：同意设立成都西菱新动能科技有限公司，注册资本人民币 1000.00
万元，公司子公司成都西菱动力部件有限公司认缴出资人民币 700.00 万元，其他三
十四名自然人出资人民币 300.00 万元，其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务
总监杨浩分别认缴出资人民币 32.00 万元，监事何相东认缴出资人民币 22.00 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-106）

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事涂鹏回避该事项表决。

    此议案尚需公司股东大会审议批准。

    2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    董事会经审议：同意提名吴传华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任
期与本届董事会任期一致。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2019-107）
及相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需公司股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

    董事会经审议同意：募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”
建设期由 1.5 年延长至 2.5 年，“研发中心建设项目”建设期由 2 年延长至 3 年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》
（公告编号：2019-110）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需公司股东大会审议批准。

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟修改公司章程的公告》 公告编号：2019-111）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需公司股东大会审议批准。

    5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-112）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》


                                   成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 18 日