证券代码：300733               证券简称：西菱动力           公告编号：2019-129




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于 2019 年 12 月 13 日在成都市大邑县大安路 368 号公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2019 年 12 月 2 日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本
次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司
监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

    监事会经审议：同意提名文兴虎、陈瑞娟为公司第三届监事会股东代表监事候
选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于监事 会换届选举的公告》（公告编号：
2019-132）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需公司股东大会审议批准。

     2. 审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
    监事会经审议：第三届监事会监事津贴拟为人民币 5000 元/年，年末发放。服务
期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需公司股东大会审议批准。

 三、备查文件
  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》


                                     成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 12 月 16 日