证券代码：300733               证券简称：西菱动力           公告编号：2020-004




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2020 年 1 月 8 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开，会

议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。全
体监事推举文兴虎先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议
事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
    监事会经审议：同意选举文兴虎先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                             2020 年 1 月 8 日