证券代码：300733               证券简称：西菱动力          公告编号：2020-009




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2020 年 1 月 20 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开，

会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。
会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事
会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信融资提
供担保的议案》

    监事会经审议认为：为支持公司的发展，魏晓林先生、喻英莲女士无偿为向公
司银行申请授信融资提供担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公
司经营管理的需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董
事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提
交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公
司《关联交易管理办法》的规定。监事会同意该关联担保事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会经审议：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使
用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，
符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。
    监事会同意使用闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行现金管理，适时购买
安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品或存款产品，投资期限自2020年2月11日起不超过12个月。在上述额度及投资期
限内，可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》


                                       成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 20 日