证券代码：300742        证券简称：越博动力      公告编号：2018-025



               南京越博动力系统股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018

年 6 月 22 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以

现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 人，实际出席监事

5 人，会议由孙玲玲召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司第二届

监事会主席的议案》

    同意选举于光涛先生为南京越博动力系统股份有限公司第二届

监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之

日止。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决

议》。




                         南京越博动力系统股份有限公司监事会

                                             2018 年 6 月 22 日
附件：于光涛先生的简历

    于光涛，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016 年入职本公司，

现任监事会主席、总经理助理、规划与建设部总监。