2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实
股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各
项工作，切实保障所有股东的利益。
    一、2022 年度公司经营情况
    2022 年度，公司在专注主业的同时，不断开拓通新市场，在公司管理层的
领导下以及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入：60,529.02 万元，较上
年同期增长 26.02%；实现利润总额：3,624.35 万元，较上年同期增长 10.28%；
实现归属于普通股股东的净利润：3,675.84 万元，较上年同期增加 19.85%。
    二、2022 年度董事会运作
    1、董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议 26 项议案，重点审议了定期
报告、利润分配、募投项目的变更、现金管理、对子公司担保、聘任财务总监等
事项，会议召开程序与表决程序皆符合《公司法》《证券法》等法律、法规的有
关规定，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司股东大会共召开 2 次会议，审议 13 项议案，重点审议了定
期报告、现金管理、对子公司担保、利润分配等事项，会议召开程序与表决程序
皆符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司董事
会严格按照股东大会决议和股东大会的授权执行相关事项。
    3、独立董事履职情况
    报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》
等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，出席各项会议以及认真
审议各会议议案，并发表相关独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益，
尤其是中小股东的合法权益。
    4、董事会各专门委员会履职情况

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    （1）审计委员会
    董事会审计委员会根据相关法律法规及部门规章的有关规定，认真履行职
责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行。报告期内，审计委员会共召
开 3 次会议，主要审议公司财务决算报告、聘任审计机构、内部控制自我评价报
告、内审部工作报告等事项。
    （2）薪酬与考核委员会
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 会议。会议审议通过了关于公
司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。
    （3）战略委员会
    报告期内，董事会战略委员会根据公司制定的战略目标实时关注公司经营发
展状况、募投项目状况等。
    （4）提名委员会
    报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议。顺利完成公司财务总监的聘
任工作。
    三、董事会 2023 年度工作规划
    1、公司规范运作治理
    公司董事会将不断提升自身治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心
作用，董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事
项。同时，董事会将进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强
内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，保障公司稳定可
持续发展。
    2、维护投资者关系管理
    公司董事会将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创
业板上市公司规范运作》等相关要求处理好与投资者的关系，从投资者的切身利
益出发，多渠道加强与投资者的沟通交流。同时，董事会将及时传递公司发展战
略、经营目标及理念，提升投资者对公司的了解程度，切实保护投资者尤其是中
小投资者的利益。
    3、提升信息披露工作质量
    公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认


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真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平、及时的原则，确保信息披露的及
时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程
度地保护投资者利益。




                                      江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日




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