| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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聚杰微纤现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-12
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-08-03
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-08-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于调整第三届独立董事2023年度薪酬的议案》
4.00 《关于调整第三届部分监事2023年度薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 提名仲鸿天先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 提名陆玉珍女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 提名仲湘聚女士为公司第三届董事会非独立董事
5.04 提名沈松先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 提名尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 提名颜世富先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 提名王建明先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 提名赵徐先生为第三届监事会非职工代表监事
7.02 提名朱国强先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于调整第三届独立董事2023年度薪酬的议案》
4.00 《关于调整第三届部分监事2023年度薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 提名仲鸿天先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 提名陆玉珍女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 提名仲湘聚女士为公司第三届董事会非独立董事
5.04 提名沈松先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 提名尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 提名颜世富先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 提名王建明先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 提名赵徐先生为第三届监事会非职工代表监事
7.02 提名朱国强先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司提供担保的议案》
5.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-03-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司提供担保的议案》
5.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-03-02
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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聚杰微纤现发布 |
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2023-03-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司提供担保的议案》
5.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-01-16
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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聚杰微纤现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》 |
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