股票简称：浦发银行              股票代码：600000       编号：临 2014-040



                上海浦东发展银行股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2014 年 9 月 18 日以电
子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 9 月 25 日。会议应参加表决董事
17 名，实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
    会议表决通过了：
    1、《公司关于向中国银监会提交资本管理高级方法实施申请的议案》。
    同意：17 票    弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为
1,627,190,600.76 元，其中人民币 1,557,232,915.76 元，美元 11,387,824.75
元。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”
为原则继续追索。
    同意：17 票    弃权：0 票    反对：0 票
    3、《公司关于 2014 年第二批不良资产批量转让立项及实施方案的议案》。
    同意：17 票    弃权：0 票    反对：0 票
    4、《公司关于浦银金融租赁股份有限公司授信方案的议案》，同意给予浦银
金融租赁股份有限公司综合授信额度 46 亿元人民币，授信到期日为 2016 年 8
月 31 日。
    同意：11 票    弃权：0 票    反对：0 票
    （注：公司董事吉晓辉、朱玉辰、陈辛、杨德红、潘卫东、沈思因与浦银金
融租赁股份有限公司存在关联关系，故回避表决本议案）


   特此公告。


                                   上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2014 年 9 月 25 日