股票简称：浦发银行             股票代码：600000         编号：临 2014-043



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2014 年 10 月 16 日以
电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 10 月 21 日。会议应参加表决
董事 17 名，实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议表决通过了：
    1、《公司关于修订<会计基本制度>的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于<反洗钱管理办法>的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    3、《公司关于<投资企业管理办法>的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    4、《公司关于<非零售债项评级工作管理办法>等规章制度的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    5、《公司关于<信用风险压力测试管理办法>的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    6、《公司关于修订<法人客户信用评级工作管理办法>等规章制度的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
   7、《公司关于优化 2014 年非零售信用风险长期中心违约趋势“CT”的议案》。
   同意：17 票    弃权：0 票   反对：0 票
特此公告。


             上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                              2014 年 10 月 21 日