公告编号：临2015-043
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2


              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于
2015 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 15 名，实际表决董
事 15 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案
    同意修订《市场风险管理政策》、《金融工具公允价值估值政策》、《市场风险
压力测试管理办法》和《市场风险内部模型法压力测试方案》。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风
险模型验证管理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管
理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票

                                      1
    6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案
    同意修订《零售评分卡建设管理办法》和《零售信用风险暴露风险分池管理
办法》。
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案
    同意《信用风险资本计量高级方法专项审计报告》、《市场风险资本计量高级
方法专项审计报告》、《操作风险资本计量高级方法专项审计报告》和《2014 年
资本充足率管理专项审计报告》。
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。
                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                       2015 年 7 月 10 日




                                     2