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公司公告

浦发银行:第六届董事会第一次会议决议公告2016-04-30  

						公告编号:临2016-036
证券代码:600000                             证券简称:浦发银行
优先股代码:360003    360008                 优先股简称:浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次
会议以实体会议的形式于 2016 年 4 月 29 日在上海召开,会议通知及会议文件已
于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名,出席会议董事
及授权出席董事 15 名,其中邵亚良董事,沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲
自出席会议,分别书面委托顾建忠董事,刘信义董事代行表决权;本次会议符合
《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合
法、有效。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于选举第六届董事会董事长的议案》
    同意推选吉晓辉董事为公司董事长,任期与第六届董事会一致。
    同意:15 票    弃权:0 票   反对:0 票
    2、《公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》
    同意推选刘信义董事为公司副董事长,任期与第六届董事会一致。
    同意:15 票    弃权:0 票   反对:0 票
    3、《公司关于推选第六届董事会执行董事会成员的议案》
    同意公司第六届董事会执行董事会由吉晓辉董事、刘信义董事、姜明生董事、
潘卫东董事组成,由吉晓辉董事担任主席,任期与第六届董事会一致。
    同意:15 票    弃权:0 票   反对:0 票



                                      1
   4、《公司关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案》
   同意各专门委员会组成人员如下:
   1)战略委员会(7 名)
   主任:吉晓辉
   委员:刘信义     潘卫东    邵亚良    沙跃家   田溯宁    袁志刚
   2)资本与经营管理委员会(6 名)
   主任:刘信义
   委员:姜明生     潘卫东    顾建忠    董秀明   张   鸣
   3)审计委员会(6 名)
   主任:张   鸣
   委员:潘卫东     顾建忠    朱   敏   乔文骏   袁志刚
   4)提名委员会(6 名)
   主任:袁志刚
   委员:吉晓辉     刘信义    沙跃家    华仁长   王   喆
   5)风险管理与关联交易控制委员会(5 名)
   主任:华仁长
   委员:姜明生     朱   敏   王   喆   乔文骏
   6)薪酬与考核委员会(6 名)
   主任:王   喆
   委员:顾建忠     董秀明    华仁长    田溯宁   袁志刚
   同意:15 票     弃权:0 票   反对:0 票
   5、《公司关于聘任行长的议案》
   同意聘任刘信义先生为公司行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)
   同意:15 票     弃权:0 票   反对:0 票
   6、《公司关于聘任董事会秘书的议案》
   同意聘任穆矢先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。(履历见
附件)
   同意:15 票     弃权:0 票   反对:0 票
   7、《公司关于聘任副行长的议案》
   同意聘任姜明生先生、潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、

                                        2
崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)
    王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银
监会核准。
    同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
    8、《公司关于聘任财务总监的议案》
    同意聘任潘卫东先生为公司财务总监,任期与第六届董事会一致,其任职资
格尚待中国银监会核准。(履历见附件)
    同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
    9、《公司关于委任证券事务代表的议案》
    同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表,任期与第六届董事
会一致。
    同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
    10、《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》
    同意对外披露。
    同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
    特此公告。


                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2016 年 4 月 29 日




                                     3
附件:


刘信义,男,1965 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行空
港支行副行长(主持工作),上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理;
上海市金融服务办挂职并任机构处处长,上海市金融服务办主任助理;上海浦东
发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理,上海浦东发展银行副行长兼
上海分行党委书记、行长,上海浦东发展银行副行长兼财务总监;上海国盛集团
有限公司党委副书记、总裁。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、
副董事长、行长,浦发硅谷银行董事长。


姜明生,男,1960 年出生,大学学历。曾任招商银行广州分行副行长,招商银行
总行公司银行部总经理,招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作),招
商银行上海分行党委书记、行长;上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、
行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长,浦银安盛基金管理有限公司董
事长,浦发硅谷银行副董事长。


潘卫东,男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务部
副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理,北仑支行行长,宁波分行副
行长,上海浦东发展银行产品开发部总经理,上海浦东发展银行昆明分行党组书
记、行长;上海市金融服务办公室金融机构处处长(2005 年 5 月至 2008 年 3 月
挂职);上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、
董事长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国际信托有
限公司党委书记、董事长。


徐海燕,女,1960 年出生,大学学历,EMBA,高级经济师。曾任中国投资银行宁
波分行筹建负责人;中国建设银行宁波分行计划处处长;上海浦东发展银行宁波
分行副行长,上海浦东发展银行公司金融部总经理,公司及投资银行总部总经理。
现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。


刘以研,男,1964 年出生,博士研究生,高级经济师。曾任交通银行长春分行党
委委员、副行长;上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长,上海浦东发展银
行个人银行总部总经理,人力资源部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、
副行长。




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王新浩,男,1967 年出生,博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部
总经理,客户经理部总经理,公司银行部总经理;上海浦东发展银行大连分行党
组成员、副行长,大连分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行上海分行党
委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。


崔炳文,男,1969 年出生,博士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行天津分
行津西支行副行长,东丽支行副行长(主持工作);上海浦东发展银行天津分行
人力资源部负责人,公司金融部总经理,天津分行党组成员、行长助理,天津分
行党委委员、副行长,天津分行党委书记、行长,北京分行党委书记、行长兼总
行集团客户部总经理。现任上海浦东发展银行北京分行党委书记、行长兼总行金
融市场部(北京)总经理。


谢   伟,男,1971 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分
行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。
现任上海浦东发展银行金融市场业务总监、金融市场部总经理。


穆   矢,男,1961 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任天津市人大财经委办
公室副主任;天津信托投资公司总裁助理;上海浦东发展银行天津分行副行长,
天津分行党委书记、行长;上海浦东发展银行风险管理总部总监,上海浦东发展
银行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理
有限公司董事长。




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