公告编号：临2016-070
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016
年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决
董事 14 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数
的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于修订<内部审计章程>的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于 2017 年度外包范围的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、《关于黄金交易管理系统等的非驻场集中式外包的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2016 年 11 月 30 日

                                      1