公告编号：临2018-049
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2018 年 12
月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018 年 11 月 29 日以电子
邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，本次会议
符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的
决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于选聘 2019 年度会计师事务所的议案》
    公司连续聘用普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务将届满
8 年，建议选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年
度年报审计、半年报审阅及内部控制审计，合计费用为人民币 715 万元，并提交
公司股东大会审议。
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于关联交易豁免审议与信息披露的议案》
    授权公司高管层就公司与本公司独立董事（外部监事）同时担任独立董事（外
部监事）的其他法人或组织、且不存在其他构成关联人情形的关联方发生的关联
交易，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。
                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 7 日

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