公告编号：临2019-008
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2



                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2019 年 2
月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 1 月 25 日以电子邮
件方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议符合
《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议
合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于优先股二期股息发放的议案》
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于对上海市金山区开展帮扶捐赠的议案》
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于<2019-2021 年资本管理规划>的议案》
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票




    特此公告。
                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2019 年 2 月 1 日




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