中国国际贸易中心股份有限公司
    2018 年年度股东大会
          会议文件


 （会议召开时间：2019 年 4 月 25 日）
                 中国国际贸易中心股份有限公司
                  2018 年年度股东大会议案目录


一、 审议公司 2018 年度董事会工作报告
二、   审议公司 2018 年度财务决算
三、   审议公司 2018 年度利润分配预案
四、   审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财
       务报告及其内部控制审计报酬的议案
五、   审议公司 2018 年年度报告
六、   审议公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划的议案
七、   审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
       年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2019 年半年度财
       务报告进行审阅的议案
八、   审议公司 2018 年度监事会工作报告
九、   审议关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案
十、   审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案
十一、审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案
十二、审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案
十三、审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案
议案一
                   审议公司 2018 年度董事会工作报告


    公司 2018 年度董事会工作报告经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次
董事会会 议审 议 通过 ， 并于 2019 年 3 月 30 日 在上 海证券 交易所网 站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。
议案二
                      审议公司 2018 年度财务决算


   公司 2018 年度财务报表及其附注经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三
次董事会会议审议通过，并于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。
议案三
                     审议公司 2018 年度利润分配预案


    根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。2018 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元，已达到注册资本的 50%，
可以不再提取法定公积金。
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现
税后利润 767,387,095 元，加上 2017 年年末未分配利润 3,051,333,862 元，减
去 2018 年上半年已分配支付的现金股利 322,330,411 元，2018 年年末可供股东
分配利润为 3,496,390,546 元。
    2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年年末总股份 1,007,282,534 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元（含税），共计派发股利 322,330,411
元，剩余的未分配利润 3,174,060,135 元转以后分配。本次利润分配不实施资本
公积金转增股本。
    该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次董事会会议审议通过，决
议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露，
敬请查阅。
议案四
             审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
               2018 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案


    支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计
报酬人民币 115.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 33 万元。
    该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次董事会会议审议通过，决
议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露，
敬请查阅。
议案五
                       审议公司 2018 年年度报告


   公司 2018 年年度报告经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次董事会会
议审议通过，并于     2019 年    3 月   30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。
议案六
                审议公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划的议案


    公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划如
下：
                                                             金额单位：万元人民币
                       经股东大会批准
                                           2018 年度              2019 年度
                         的 2018 年度
         职务                              实际薪酬               薪酬计划
                           薪酬计划
                                           （含税）               （含税）
                           （含税）
       董事长
                                  706                  724                    713
   及副董事长

    该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次董事会会议审议通过，决
议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露，
敬请查阅。
议案七
             审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
               对公司 2019 年度财务报告及其内部控制进行审计
              以及对公司 2019 年半年度财务报告进行审阅的议案



    一、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财
务报告及其内部控制进行审计。
    二、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年半年
度财务报告进行审阅。
    该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十三次董事会会议审议通过，决
议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露，
敬请查阅。
议案八
                     审议公司 2018 年度监事会工作报告


    公司 2018 年度监事工作报告经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届九次监事
会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2019 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。
议案九
         审议关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案



       《公司章程》修改前条款              《公司章程》修改后条款

第八十三条 董事、监事提名的方式和 第八十三条 董事、监事提名的方式和
程序                                程序
（二）欲提名公司的董事、监事的股 （二）欲提名公司的董事、监事的股
东应在股东大会召开 10 日以前向董事 东应在股东大会召开 10 日以前向董事
会（欲提名董事候选人者）或者监事 会（欲提名董事候选人者）或者监事
会（欲提名监事候选人者）书面提交 会（欲提名监事候选人者）书面提交
提名董事、监事候选人的提案，提案 提名董事、监事候选人的提案，提案
除 应 符合本章程第五十二条的 规定 除应符合本章程第五十二条的规定
外，还应附上以下资料：              外，还应附上以下资料：
1、提名人的身份证明；               1、提名人的身份证明；
2、提名人连续 180 个交易日单独或合 2、提名人单独或合并持有 3％以上公
并持有 3％以上公司发行在外有表决 司发行在外有表决权股份的凭证；
权股份的凭证；                      3、被提名人的身份证明；
3、被提名人的身份证明；             4、被提名人简历和基本情况说明；
4、被提名人简历和基本情况说明；     5、被提名人无本章程第九十七条规定
5、被提名人无本章程第九十七条规定 情形的声明。
情形的声明。                        如果需要，公司可以要求提名人提交
如果需要，公司可以要求提名人提交 的上述资料经过公证。
的上述资料经过公证。

    该议案经 2018 年 9 月 18 日召开的公司七届十一次董事会会议审议通过，决
议公告于 2018 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露，
敬请查阅。
议案十、十一
               审议关于公司第七届董事会董事变更的议案


   公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
   1、提议卓河祓先生不再担任公司董事；
   2、提议邢诒鋕先生作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替
卓河祓先生担任公司董事。
   公司于 2019 年 3 月 28 日召开七届十三次董事会会议，审议同意将上述提案
提交股东大会表决，决议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。
议案十二、十三
                 审议关于公司第七届监事会监事变更的议案


   公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交如下提案：
   1、提议雷孟成先生不再担任公司监事；
   2、提议翟中联先生作为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后接替
雷孟成先生担任公司监事。
   公司于 2019 年 3 月 28 日召开七届九次监事会会议，审议同意将上述提案提
交股东大会表决，决议公告于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露，敬请查阅。