安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

  关于公司八届五次董事会审议的关联交易事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽

皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次

会议审议的《关于2017年度新增日常关联交易的议案》、《关于2018

年度路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于2018年度高速联网收

费服务的关联交易议案》和《关于2018-2020年度高速公路养护工程

设计的关联交易议案》等四个关联交易事项进行了认真审议，并仔细

查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意

见：

    1、本批次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，

不存在损害公司和其他股东利益的行为。

    2、上述关联交易议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，

关联方董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均依法回避了表决，审议

和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。




                                独立董事：江一帆、姜军、刘浩