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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-06
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皖通高速关于业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600012_20240906_OWI9.pdf
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2024-08-31
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皖通高速关于召开业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600012_20240831_0916.pdf
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2024-08-31
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皖通高速2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600012_20240831_HJQM.pdf
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2024-07-26
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皖通高速2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600012_20240726_8KUR.pdf
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2024-07-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本公司申请注册公开发行公司债券的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案 |
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2024-07-09
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皖通高速关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600012_20240709_I9M5.pdf
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派6.010000000(含税)，税后10派6.010000登记日 ，2024-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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皖通高速2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600012_20240705_6XZS.pdf
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派6.010000000(含税)，税后10派6.010000红利发放日 ，2024-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派6.010000000(含税)，税后10派6.010000除权日 ，2024-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-29
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皖通高速关于申请注册公开发行公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_CIPJ.pdf
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2024-06-29
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皖通高速第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_SPQY.pdf
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2024-06-29
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皖通高速第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_8F1L.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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皖通高速第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-07
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皖通高速2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_992Y.pdf
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2024-06-07
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皖通高速第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_5IN7.pdf
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2024-05-10
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皖通高速关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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皖通高速关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_OJD0.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 2023年度经审计财务报告
4 2023年度利润分配预案
5 2024年度全面预算的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
8 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会工作条例》的议案
12 关于修订《监事会工作条例》的议案
13 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
14 审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
15.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生
16.00 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17.00 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生 |
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 2023年度经审计财务报告
4 2023年度利润分配预案
5 2024年度全面预算的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
8 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会工作条例》的议案
12 关于修订《监事会工作条例》的议案
13 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
14 审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
15.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生
16.00 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17.00 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生 |
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2024-05-07
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皖通高速关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_WWDG.pdf
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2024-04-27
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皖通高速第九届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_57NX.pdf
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2024-04-27
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皖通高速关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_OQE4.pdf
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2024-04-27
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皖通高速第九届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_L46B.pdf
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