安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

   关于拟提交公司八届八次董事会审议的关联交易事项的

                        事前认可意见



    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有

关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，我们

本着独立、审慎原则，认真审阅了本次交易的相关文件，就公司第八

届董事会第八次会议审议的《关于合宁高速公路四改八扩建工程水泥

采购招标项目（HNSN-02 合同包）合同变更合同主体的议案》发表

以下独立意见：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的

实际情况，我们一致认为上述关联交易是为完成合宁高速公路改扩建

工程施工任务产生，补充协议乃按一般商业条款达成，变更事项仅涉

及合同主体变更，合同内容未发生实质性变化，不会损害公司和股东

尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合中

国证监会和上交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将上述议案

提交公司第八届董事会第八次会议审议。



                                独立董事：江一帆、姜军、刘浩