安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

 关于公司八届十一次董事会审议的关联交易事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽

皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十一

次会议审议的关联交易议案进行了认真审议，并仔细查阅了相关资

料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

    1、《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》涉及

的关联交易中，宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积协议的条款

是按正常商业条款订立，属公平合理，符合公司及股东的整体利益，

不会对公司生产经营产生不利影响，符合中国证监会和上交所的有关

规定。

    2、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》、《关于2019年度提

供路段委托管理服务的关联交易议案》及《关于2019年度高速联网收

费服务的关联交易议案》涉及的关联交易遵循了“公平、公正、公开”

的处理原则。

    在上述议案的审议过程中，关联方董事乔传福、陈大峰、许振和

谢新宇均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及

《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股

东和中小投资者利益的情形。



                                 独立董事：江一帆、姜军、刘浩