安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

  关于拟提交公司八届十一次董事会审议的关联交易事项的

                         事前认可意见



    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有

关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，在认

真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司八届

十一次董事会审议的关联交易议案，发表如下事前认可意见：

    1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公

司的实际情况，我们一致认为《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增

资本公积的议案》涉及的关联交易中，宁宣杭公司项目资本金债务转

增资本公积协议是按正常商业条款订立，属公平合理，宁宣杭公司的

三方股东拟按照现有持股比例以债务转增资本公积的方式对宁宣杭

公司进行增资，符合关联交易的公平、对等原则。本次增资，有利宁

宣杭公司改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障宁宣杭

公司可持续发展。符合公司及股东的整体利益，不会对公司生产经营

产生不利影响，符合中国证监会和上交所的有关规定。

    2、《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》、《关于 2019 年度

提供路段委托管理服务的关联交易议案》及《关于 2019 年度高速联

网收费服务的关联交易议案》涉及的关联交易的发生是公司正常经营

活动且遵循公开、公平、公正的交易原则；符合相关法律法规及《公

司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益情形。
   基于以上判断，我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董

事会第十一次会议审议。



                              独立董事：江一帆、姜军、刘浩