证券代码：600017                 股票简称：日照港                  编号：临 2017－035


                            日照港股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届董事会第二次会议的通知。2017年8月23日，公司以通讯方式召开会
议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《日照港股份有限公司 2017 年半年度报告》
    表决结果：     11   票同意， 0    票反对，      0   票弃权。
    董事、高管人员对 2017 年半年度报告签署了书面确认意见。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：     11   票同意， 0    票反对，      0   票弃权。
    本次会计政策变更是公司根据财政部财会〔2017〕15 号文件要求进行的变更，
该变更不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-037
号）。
    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：     11   票同意， 0    票反对，      0   票弃权。
    具体内容详见《日照港股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》（临 2017-038 号）。


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特此公告。




                 日照港股份有限公司董事会
                  二○一七年八月二十四日




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