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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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日照港关于变更财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600017_20240426_AQSZ.pdf
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2024-04-26
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日照港2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600017_20240426_F2W5.pdf
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2024-04-26
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日照港第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600017_20240426_5Z6U.pdf
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2024-04-11
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日照港关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600017_20240411_7DSO.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10 关于制定2024年度生产经营计划的议案
11 关于制定2024年度资金借款计划的议案
12 关于制定2023年度利润分配预案的议案
13 2023年度内部控制评价报告
14 2023年度企业社会责任报告
15 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
16 关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案
17 关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《董事会议事规则》的议案
21 关于修订《独立董事工作制度》的议案
22 关于修订《关联交易决策制度》的议案
23 关于修订《对外担保管理办法》的议案
24.00 关于调整董事会成员的议案
24.01 卞克
24.02 赵冰
25.00 关于调整监事会成员的议案
25.01 陈鹏 |
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2024-04-03
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日照港2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600017_20240403_0L66.pdf
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2024-04-03
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日照港关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600017_20240403_HH2J.pdf
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2024-03-29
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日照港关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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日照港关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_XNB8.pdf
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2024-03-29
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日照港关于调整部分董事、监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_M5D5.pdf
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2024-03-29
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日照港关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_CKZZ.pdf
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2024-03-29
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日照港关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_81TD.pdf
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2024-03-29
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日照港关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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日照港关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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日照港2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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日照港关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_X1Z8.pdf
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2024-03-29
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日照港第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_B8N6.pdf
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2024-03-29
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日照港第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600017_20240329_ZGNC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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日照港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-28
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日照港股份有限公司关于调整公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600017_20231228_BNGI.pdf
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2023-12-12
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日照港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600017_20231212_XGFB.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
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2023-12-12
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日照港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600017_20231212_X2A8.pdf
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2023-12-12
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日照港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600017_20231212_AQN3.pdf
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2023-12-12
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日照港股份有限公司关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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日照港股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600017_20231202_OPS8.pdf
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2023-11-18
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日照港股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600017_20231118_WBAC.pdf
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