证券代码：600018            证券简称：上港集团               编号：临 2014-046


                   上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事
会第三十一次会议于 2014 年 10 月 16 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会
议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
       一、《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》
       上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）拟向特定对象定向发行人
民币普通股，董事会同意上港集团以现金形式按每股不高于人民币 16.57 元的价
格认购不超过 10000 万股上海银行定向增发的股份。董事会同意授权上港集团总
裁全权负责办理本次认购上海银行定向增发股份的相关事项。
       上港集团认购上海银行本次发行股份的最终认购数量和认购价格以双方签订
的认购协议为准，并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。
       （关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集
团）股份有限公司关联交易公告》）。
           同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       （关联董事陈戌源先生、管一民先生回避表决。）


       二、《关于同意<发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函>的议
案》
       董事会同意《发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函》，并同意
由董事长进行签署。
           同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       （关联董事陈戌源先生、管一民先生回避表决。）


       特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2014年10月17日