股票代码：600018            股票简称：上港集团              编号：临 2014-050


                  上海国际港务（集团）股份有限公司
                第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第
三十二次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告》
          同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

     二、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》
          同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    （该事项具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）
股份有限公司关于会计政策变更的公告》）。


     特此公告。

                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                2014年10月30日